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大额现金管理对反洗钱工作的推进作用
7月1日起，央行在河北、浙江、深圳试点开展大额现金管理工作。主要内容是：个人存取款10万元以上、单位存取款50万元以上，均实行预约和登记制度，取款注明用途、存款注明来源。显然，央行正在加强对大额现金的管控。目前来看，个人和公司对大额现金的使用，仅处于央行的监控下，尚无进一步的管控措施。但是，参照国外大额现金管理的情况，国内大额现金管理试点工作将逐步推进反洗钱工作，下一阶段管控措施，很有可能就是大额现金使用信息与税务部门联网，由税务部门发起税务调查或反洗钱调查。
一、大额现金的“原罪”
大额现金交易，通常发生在个人与企业、或个人之间。因为，企业之间使用大额现金
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