反电诈知识考试题库（100题）.docx

下载文档

1374
0
约1.16万字
约 32页
2022-10-24 发布于山东
举报
版权申诉
保障服务

反电诈知识考试题库（100题）.docx

此“教育”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考

1、本文档共32页，其中可免费阅读25页，需付费25金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

PAGE PAGE 1 反电诈知识考试题库（100题）一、单选题 1.银行客户经理方某在明知该谢某注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下，采取不审核或者虚假审核的方式，以500至800元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套，非法获利13800元。方某涉嫌何罪() A、妨害信用卡管理罪 B、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 C、侵犯公民个人信息罪答案：B 2.请问下列业务中不属于一次性金融业务的是() A、现金汇款 B、现钞兑换 C、票据兑付 D、转账业务答案：D 3.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以()。 A、处五十万元以上