2022年反洗钱知识测试题.docxVIP

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2022-10-29 发布于黑龙江
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2022年反洗钱知识测试题一、单选题 A.10个工作日以内，含10个工作日B.10个工作日以内，不含10个工作日C.5个工作日以内，含5个工作日D.5个工作日以内，不含5个工作日正确答案:A5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”的具体含义系指：A.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上B.交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上C.交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上D.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上正确答案:D 6、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处