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反洗钱流程办理人员、业务人员培训测试 一、单选题 1、根据《一德期货有限公司可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现公司报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，公司应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。 A.7 B.10 C.3 D.5 2、当客户存在隐瞒其真实的行业、隐瞒其资金的来源的行为，以上行为属于以下哪一种可疑交易的方式？( ) A.提供虚假的信息洗钱 B.通过对敲洗钱 C.利用佣金返还洗钱 D.控制多个账户洗钱 3、公司金仕达反洗钱系统可疑交易特征码1207代表的含义是( ) A.长期无交易户突然发生频繁大额交易 B.休眠账户启用后或新开户后