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反洗钱宣传月考试题 一、单选题（8题*6分） 1、客户身份资料，自( )当年起至少保存 5 年。 A.业务关系建立 B.持续识别 C.重新识别 D.业务关系结束 2、金融机构反洗钱三大核心义务是指：( )、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。 A.建立反洗钱内控 B.客户身份识别 C.客户风险等级划分 D.报告涉嫌恐怖融资 3、金融机构未按规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发 生的，对金融机构处( )罚款。 A.20 万元以上 50 万元以下 B.20 万元以上 200 万元以下 C.50 万元以上 200 万元以下 D.50 万元以上 500 万元以下 4