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分析-银行发放凭证存在要素在途的风险原因.pdfVIP

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  • 2022-11-26 发布于海南
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分析-银行发放凭证存在要素在途的风险原因.pdf

    分析-银行发放凭证存在要素在途的风险原因 该风险主要是指业务机构由于人员装备缺乏引发的各种非系统性管理 风险。其主要表现和危害是:业务岗位的设置和管理缺乏应有的检查和制约 机制，基层行员装备达不到制度要求，混岗，兼岗、业务处理一-手清等现 象大量存在，业务分级受权制度无法落实，这些问题的存在造成银行内部业 务操作成为良心活，为职业道德败坏的内部人员作案供应了可乘之机，形成 潜在风险。

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