农行反诈理论考试题库资料（汇总版）.pdfVIP

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2022-12-06 发布于山东
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农行反诈理论考试题库（汇总版）一、单选题 1. （）要指导并督促辖区内银行优化银行账户服务，做好风险防控工作，对制度要求落实不到位的银行追究相应责任。 A、业务部门 B、人民银行分支机构 C、公安机关 D、银行业协会答案：B 2.经银行面对面核实身份新开立的Ⅲ类户，消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金年累计限额合计调整为（）元。 A、10000 B、20000 C、50000 D、5000 答案：C 3. （）应在业务关系存续期间采取持续的客户身份识别及风险监测措施。 A、开户机构 B、账户机构 C、登记机