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合规反洗钱题 目 仅（供参考） 一 、单 项 选 择 题 共（ 4 5 题 ，每题 分 1 分 ，总 4 5 分 ） L 金融机构应当按照规 向 （）提交大额交易和可疑交易报告。 d（） A . 中国人 民银行反洗钱局B . 公安部 C . 中国人 民银行调查统计司D . 中国反洗钱监测分析中心 2 . 能够作为实名证件使用的有 （）. a（） A . 法 身份证的原件 B . 学生证 C . 介 绍 信 D . 法 身份证件的复印件 3 . 以下哪个不能够判