反洗钱业务专项测试题.docVIP

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2023-01-31 发布于浙江
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反洗钱业务专项测试题.doc

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反洗钱业务专项测试题一、单选题（每题5分，共30分） 1.与客户建立业务关系时，首先应进行。（） A、客户身份识别(正确答案) B、大额和可以交易报告 C、可疑交易的分析 D、与司法机关全面合作 2. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。（） A、2 B、3 C、5(正确答案) D、10 3. 金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款 A. 一万元以上，五万元以下 B.