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X X 年反洗钱培训考试题库 xx年反洗钱岗位准入培训 阶段性考试题库 1、金融机构发现恐怖活动组织 恐怖活动人员拥有或 者控制的资产，应当立即采取冻结措施 。 对 J 错 2、对于代理开立个人银行结算账户 的，银行 应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并 留存 电话记录等联系资料。 对 J 错 3、与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当 经董事会或者高级管理层的批准。 对