2016年反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库2.pdfVIP

2016年反洗钱岗位准入培训 阶段性考试题库 1、金融机构发现恐怖活动 织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当 立即采取冻结措施。 （） 对 V 错 2 、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件， 联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。 对 V 错 3 、与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管 理层的批准。 对 J