2023年反洗钱考试题库及(含答案).docx

单项选取题 I. 依据反洗钱规定， 金卧机构对客户交易记录，自交易记账之日起至 少保存〔 A: 三年 B:5 年 C: D:: 〕年。 世界上最早对洗钱进展法作把握国家是 ( ) A 英国 B法国 C:澳大利亚 D;美国 国内规定单位之间 人民币单笔转账斋要进展大额支付交易报告金额起点为〔 〕。 A:20 万 B:50 万 C:100 万 D:500 万 洗钱过程具备如下哪些特性〔 〕 A 洗 钱者考虑是隐蔽关千犯罪收益真正全部权和来源。 B变 化关千金钱形式 C:洗钱过程中尽萤避开留下明显痕迹 D洗钱者可以把握洗钱全过程。 反洗钱现场检查程序一般涉及〔 〕档案整顿阶段。 A:检查预备 B检