财务人员岗位廉洁风险点及防控措施.docxVIP

财务人员岗位廉洁风险点及防控措施 　　财务人员岗位廉洁风险点及防控措施　　存在的廉政风险点：　　一、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制采购计划，未按规定进行采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。　　二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。　　三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。　　四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。　　五、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。　　六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。　　七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。　　八、财务科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。　　防控措施：　　一、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。　　二、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。　　三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。　　四、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。　　五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。　　财务人员岗位廉洁风险点及防控措施　　岗位工作职责：　　(1) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;　　(2) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;　　(3) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;　　(4) 承办公司领导交办的其他工作。　　存在的廉政风险点：　　1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。　　2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。　　3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。　　4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。　　5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。 防控措施：　　1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。　　2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。　　3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。　　4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。　　5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。　　财务人员岗位廉洁风险点及防控措施　　一、廉政风险点　　1、中心设备、物资采购监管过程中存在的潜在风险点。2中心药品使用监管过程中潜在商业贿赂风险点。　　3、中心信息化工作决策管理中潜在的风险点。　　4、要管理全中心人员共同做好廉政建设。　　二、防范措施：　　1、健全中心全体人员的岗位职责与规范的操作程序;健全资金审批与监督制度。惩防并举，积极构建反腐倡廉的长效机制。　　2、增强廉政意识，增育廉政文化，首先从自身抓起，再教育全体人员加强廉政建设，注重抓源头治理，加强事前防范，让权力在阳光下运作。　　3、加强理论学习，提高政治素质。牢固树立“五种意识”，努力为构建和谐社区中心做贡献。要牢固廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。