南侨食品：南侨食品集团（上海）股份有限公司2022年年度报告.PDF

2022 年年度报告 公司代码：605339 公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 1/ 197 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈正文、主管会计工作负责人向书贤及会计机构负责人（会计主管人员）张良彬声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度实现的归属于母公司的合并净利润 160,575,547.42元。以母公司实现的净利润 109,144,637.57元为基数，提取法定盈余公积10,914,463.76元，加上母公司上年结转未分配利润 549,562,986.49元，并扣除期中已分配之现金股利 140,540,746.83元后，母公司实际可分配利润 507,252,413.47元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上交所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司现阶段实际经营情 况，公司2022年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现 金红利3元（含税）。截至2023年3月13日，公司总股本427,976,616股，以此计算合计拟派发现金红利 128,392,984.80元（含税）。公司2022年不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司 2022 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对 的风险部分。 2 / 197 2022 年年度报告 十一、其他 □适用 √不适用 3 / 197 2022 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 7 第三节 管理层讨论与分析 11 第四节 公司治理 30 第五节 环境与社会责任 48 第六节 重要事项 50 第七节 股份变动及股东情况 69 第八节 优先股相关情况 77 第九节