公司反洗钱客户身份识别操作说明.pdfVIP

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2023-03-21 发布于湖北
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中国*股份有限公司 *公司反洗钱客户身份识别操作说明第一部分建立保险业务环节的客户身份识别一、个险/银保业务（一）识别标准 1、保险合同中单个被保险人累计保险费现金金额人民币2万元或者外币等值2000美元以上，累计转账金额人民币20万元或者外币等值2万美元以上的投保件。 2、累计金额以单个保险合同应缴纳的所有保费来计算，既包括客户已缴纳的保费，又包括客户应缴纳但实际尚未缴纳的保费。计算公式: 累