四季度反洗钱培训测试题附答案.docVIP

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2023-03-25 发布于浙江
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四季度反洗钱培训测试题附答案企业申请开立基本存款账户的，各机构应当采取面对面、视频等方式（具体方式根据客户风险程度确定）向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录，相关核实记录作为开户档案（）入电子档案系统管理。 A、按旬 B、按月(正确答案) C、按季 D、按年企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，各机构应提前( )提示企业更新。 A、3个工作日 B、10个工作日 C、15个工作日 D、1个月(正确答案) Ⅰ类事件是账户管理系统发生故障，银行无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核，以及基本存款账户、临时存款账户备案业务