2023年全国反洗钱知识竞赛试题库及答案（共95题）.pdfVIP

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2023-03-29 发布于河北
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2023年全国反洗钱知识竞赛试题库及答案（共95题） 1、从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（D） A由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下 B客户支付也缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款 C难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户 D在退保损失较大时，将寇缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是以现金支付的保单 2、按照《金机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金机构发现涉恐资金交易向（D）部门报告。 A当地安全机关 B当地公安