芳源股份：芳源股份2022年年度报告.PDFVIP

2022 年年度报告 公司代码：688148 公司简称：芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 1/ 221 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 “第三节管理层讨论与分析”之 “四、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人罗爱平、主管会计工作负责人吕海斌及会计机构负责人（会计主管人员）胡炫彬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》的有关规定，公司2022年 度采用集中竞价方式实施的股份回购金额50,002,926.21元（含印花税、交易佣金等交易费用）视 同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。2022年度以回购股份方式实施的现金分红占本 年度归属于上市公司股东的净利润比例为1,044.64%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章 程》《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》等有关规定。此外，结合公司盈利状况、 经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定2022年度利润分配方案为：2022年度不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。 公司2022年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司2022 年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 2/ 221 2022 年年度报告 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用 √不适用 3/ 221 2022 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标7 第三节 管理层讨论与分析12 第四节 公司治理41 第五节 环境、社会责任和其他公司治理65 第六节 重要事项76 第七节 股份变动及股东情况101 第八节 优先股相关情况109 第九节 债券相关情况 110 第十节 财务报告 112 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并