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PAGE / NUMPAGES 国有房地产公司国有独资公司外部董事管理暂行办法 国有房地产公司国有独资公司外部董事管理暂行办法 一、总则 为规范国有房地产公司国有独资公司的外部董事管理，增强国有企业的法治意识和科学决策能力，本办法制定。 二、适用范围 本办法适用于国有房地产公司国有独资公司的外部董事管理。 三、外部董事的任职条件 （一）具备与公司业务活动相关的专业知识和经验，以及高度的职业道德素质； （二）在企业所处行业或专业领域中拥有良好的社会声誉和业务水平，以及广泛的人脉资源； （三）不兼任公司的其他职务或者任何与公司业务相冲突的职务或者兼职，避免利益冲突。 四、外部董事的产生 外部董事由公司董事会提名，经公司股东及其代表机构审议后选聘。外部董事应当符合主管部门和公司对外部董事数量、配备比例的有关规定。 五、外部董事的权利和义务 （一）参加公司董事会的全面会议和有关委员会会议，对会议决策有表决权； （二）建议公司业务和管理方面的意见和建议，并参与公司重大事项的决策； （三）保守公司的商业机密，并遵守国家有关法律、法规、规章和公司章程； （四）依法履行董事的职责，反映股东和公司中的普通股东的利益，维护公司的持续稳定发展。 六、外部董事的聘任与解聘 （一）外部董事的初次聘任或者续聘应当履行公司内部聘任程序，主管部门应当对外部董事人选予以审批或者备案，并及时向公司派出机构提供相关资料和意见； （二）外部董事因成为司法、行政机关规定的一定范围内的犯罪分子、被依法追究刑事责任、或者被控制或者被解除聘任等情况时，公司董事会应当减少或者迅速解聘该外部董事； （三）外部董事聘任或者解聘，应当按照公司章程、有关法律、法规和本办法的规定进行。 七、外部董事的报酬和福利待遇 外部董事的报酬和福利待遇应当按照公司章程和有关规定确定，也可以根据外部董事的工作贡献和公司绩效等方面考虑给予适当奖励。 八、责任追究 外部董事应当依法履行职责，如未能尽到应尽的职责造成公司财产损失和信誉受损的，依法承担相应的法律责任。 九、附则 本办法自发布之日起实施，原有与本办法不一致的规定均不再适用。 以上为《国有房地产公司国有独资公司外部董事管理暂行办法》。