一种洗钱团伙检测方法及其相关装置.pdfVIP

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2023-04-28 发布于四川
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一种洗钱团伙检测方法及其相关装置.pdf

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本申请公开了一种洗钱团伙检测方法及其相关装置，方法包括：获取去中心化交易所的交易数据；根据交易数据构建交易有向图，交易图中的节点为去中心化交易所中的用户，节点之间的边为用户之间发生的交易，边的方向为资金的流动方向，节点的度为交易的个数；对交易有向图迭代进行多轮边缘弱化，并记录每一轮边缘弱化后的交易有向图中的最大连通团伙和整个迭代过程中最大连通团伙的出现次数；选择出现次数高于次数阈值的最大连通团伙作为强连接团伙；根据各强连接团伙中各用户的持仓变化量及收益检测各强连接团伙是否为洗钱团伙，改善了现有技

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 114202421 A (43)申请公布日 2022.03.18 (21)申请号 202111538080.2 (22)申请日 2021.12.15 (71)申请人中山大学地址 51