2023年上半年反洗钱人员考试题库（参考600题）.pdfVIP

2 0 2 3年上半年反洗钱人员考试题库（参考 6 0 0题 ） 一、单选题 1 .《中国人民银行关于加强 融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执 行要求的通知》 （银 发 〔2 0 17 〕9 9 号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有 （）年以上 融从业经历。 A、3 B、5 C、2 D、4 答案：A 2 .对于为客户开立匿名账户 假名账户且情节严重的 融机构，中国人民银行可 以： （） A、处二十万元以上二百万元以下罚款 B、对直接负责的董事 高级管理人员和其他直