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2019年反洗钱知识竞赛试题 2019年最新反洗钱知识竞赛试题 1. 2006年10月31日，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，自该日起开始施行。 2. 我国最先规定了洗钱罪的是修订后的新《刑法》。 3. 目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是中国人民银行。 4. 具有金融情报中心（FIU）职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。 5. 目前，我国《刑法》（修正案六）规定的洗钱罪的上游犯罪有7种。 6. 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 7.