2023年反洗钱知识竞赛考试题库大全-上（单选题部分）.docx

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2023-05-09 发布于山东
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PAGE PAGE 1 2023年反洗钱知识竞赛考试题库大全-上（单选题部分）一、单选题 1.下列情况，金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱调查()。 A、没有事先取得金融机构同意 B、调查人员少于2人，或未出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书 C、调查人员少于3人 D、调查人员中有省一级分支机构以下的人员答案：B 2.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（）调查，并按相关规定提交可疑交易报告。() A、回溯性 B、周期性 C、选择性 D、科学性答案：A 3.国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审