原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
反洗钱练习试题附答案
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）。
A.采集与分析
B.分析与报告
C.采集与报告
D.采集、分析与报告(正确答案)
92金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者假名账户。
A.外汇账户
B.B.离岸账户
C.匿名账户(正确答案)
D.D.证券账户
金融机构发生拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的行为，导致洗钱后果发生，要对金融机构罚款的同时对直接负责的董事、高管人员及直接责任人员处以（ ）罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.五万元以上五十万元以下(正确答案)
D.五万元以
文档评论（0）