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董事会会议纪要范文6篇 (二)公司股权转让事宜。 三、公司经营情况汇报及讨论 (一)公司当前经营状况及财务状况汇报; (二)公司未来发展方向及计划讨论。 四、其他事项 (一)选举公司董事会主席; (二)选举公司监事会主席; (三)审议并通过公司章程修订方案。 会议决议： 一、选举张三为公司董事会主席; 二、选举李四为公司监事会主席; 三、通过公司章程修订方案; 四、授权公司法定代表人签署相关文件。 本次会议记录由记录人整理，经出席人员确认无误后签字。 2、经投票选举，公司董事任期为一年，共有×名董事赞成，代表股份×万股；×名董事反对，代表股份×万股；×名股东弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、经投票选举，公司董事任期为一年，共有×名董事赞成，代表股份×万股；×名董事反对，代表股份×万股；×名股东弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、经过讨论，公司监事会成员以无记名投票方式选举产生。其中，第一位监事任期为三年，共有×名股东赞成，代表股份×万股；×名股东反对，代表股份×万股；×名股东弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。第二位监事任期为三年，共有×名股东赞成，代表股份×万股；×名股东反对，代表股份×万股；×名股东弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。第三位监事任期为三年，共有×名股东赞成，代表股份×万股；×名股东反对，代表股份×万股；×名股东弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选监事的得票率不同应具体注明)同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。 五、针对公司设立费用预算及实际支出情况，经讨论一致同意将实际支出费用____元人民币计入公司创办费。设立费用预算为____元人民币，实际支出为____元人民币(超出预算____元人民币)，在公司成立后____月内如数偿还。 六、发起人代表介绍发起人非货币出资情况，共有____名非货币出资者，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。经讨论，一致同意通过上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明) 会议主持人：(签字) 出席会议人员：(签字) 记录人：(签字)