优化网络赌博案件侦查的几点思考.pdf

优优化化⽹⽹络络赌赌博博案案件件侦侦查查的的⼏⼏点点思思考考 来来源源：： 《《湖湖北北警警官官学学院院学学报报》》2015年年第第11期期　　 阳 【内容提要】⽹络赌博犯罪活动具有隐蔽性强、跨域性⼴、技术性程度⾼、组织结构严密、涉案⾦额⼤等特点， 给公安侦查⼯作带来发现案件难、侦查协作难、调查取证难、全⾯抓获难、赌资查清难等问题。为有效遏制⽹络赌博 犯罪蔓延趋势，公安机关必须优化⽹络赌博犯罪案件侦查对策，如扩展获取侦查线索的途径、全⾯深⼊地经营事件、 完善跨国协作机制、多⽅突破查请款项等等。 【关键词】赌博，⽹络赌博，侦查优化 ⽹络赌博犯罪是指利⽤或部分利⽤现代通信⽹络技术和现代⾦融交易⼿段进⾏的下注或参赌的违法犯罪⾏为。{1} ⽹络赌博犯罪活动具有隐蔽性强、跨域性⼴、技术性程度⾼、组织结构严密，涉案⾦额⼤等特点，近期已形成由⽹站 开发、互联⽹接⼊、服务器托管、⼴告投放、软件开发、技术⽀持、资⾦给付结算等多个环节构成的利益链条，{2}给 公安侦查⼯作带来发现案件难、侦查协作难、调查取证难、全⾯抓获难、赌资查清难等障碍。为有效遏制⽹络赌博犯 罪在我国的蔓延，我国相关部门针对⽹络赌博相关问题进⾏规制：继2005年最⾼⼈民法院和最⾼⼈民检察院联合出台 《关于办理赌博刑事案件具体应⽤法律若⼲问题的解释》后，2006年通过的刑法修正案 （六）中单独规定开设赌场 罪；2010年最⾼⼈民法院、最⾼⼈民检察院、公安部联合出台 《关于办理⽹络赌博犯罪案件适⽤法律若⼲问题的意 见》；同年9⽉，公安部表⽰将进⼀步健全长效⼯作机制，始终保持对⽹络赌博违法犯罪活动的严打⾼压态势。但在 ⽬前⽹络赌博案件侦查实践中，公安机关对⽹络赌博案件侦查⼯作仍存在⼀些问题。本研究基于对⽹络赌博案件发展 背景、作案⼿段、组织结构的分析，以及对此类案件侦查实践环节的研究，提出采取优化侦查的对策；同步结合优化 ⽹络赌博案件侦查基础环境措施，加强措施理论性与实践性的衔接度，以期对提⾼公安侦查⼯作效率有所裨益。 ⼀、我国⽹络赌博犯罪的现状 ⾃2001年辽宁警⽅侦破全国⾸例⽹络赌博案件以来，我国公安机关长期保持对⽹络赌博犯罪活动严打态势。作为 计算机犯罪活动的典型犯罪之⼀，⽹络赌博犯罪⽬前依然是处于动态发展中的犯罪形式，不断展现出各种新特点。其 中，犯罪种类⽅式不断增多、组织架构⽇趋严密、涉案⾦额庞⼤复杂等动态特点是现阶段公安机关针对⽹络赌博案件 侦查阻⼒的主要来源。 （⼀）犯罪⼿段、⽅式不断增多 本世纪初，⽹络赌博传⼊我国，其⼿段、⽅式五花六门，如六合彩、赌马、赌球、21点，或以股票⾛势为赌博参 照。投注⽅式⽐传统赌博更为便利，在传统⽅式⽅法的基础上借助⽹络增加了直观视频，且可即时投注，其操作隐蔽 性、活动瞬时性与场地的随意性对侦查⼯作提出了新的课题。发展⾄今，⽹络赌博⼿段⽇趋多样化，部分传统赌博⽅ 式通过⽹络平台转变操作模式继续保留。除此以外，出现了更多新型变相⽹络赌博形式，如依托于合法⽹络游戏平台 建⽴具有赌博性质的游戏环节，即“寄附型⽹络赌博”。{3}这种⽹络赌博形式涉及⽹络游戏服务、虚拟货币、第三⽅交 易平台等，赌资不与⼈民币直接挂钩。相较于传统赌博形式，该类⽹络赌博犯罪⽅式具有更强的隐蔽性和技术性。我 国当前具有庞⼤的⽹络游戏⽤户，新型赌博形式传播范围的⼴泛性、发展变化的迅速性，给公安机关打击⽹络赌博犯 罪带来更多挑战。 （⼆）犯罪组织架构⽇趋严密 由于⽹络具有跨域联系的便利性，⽹络赌博犯罪分⼦易于借助⽹络平台实现跨区域有组织犯罪活动。近年来公安 ⼀线侦办⽹络赌博案件结果显⽰，⽹络赌博案件组织架构⽇趋严密，向公司化、⽹络化、集团化发展趋势明显。犯罪 分⼦为⽅便⽹络赌博犯罪活动的隐蔽操作，⼤多以注册合法公司为掩护，甚⾄依据不同的赌博类型注册相应性质的公 司并组成公司集团。从对当前所掌握案件的研判信息来看，这些⾮法公司与境外“博彩公司”多有牵涉，并以之为⽀ 撑，在全国各地设⽴代理⼈再层层发展下线，形成庞⼤严密的⾦字塔架构。如2014年5⽉破获的“5·28”跨国⽹络赌博 案即为此类典型。此案涉及中国、缅甸、越南三个国家的犯罪团伙，他们相互勾结，涉案⼈员多达119⼈，组织内部 多层次严格划分代理级别，结构严密，运转有序。此外，湖北咸宁“9.28”⽹络赌博案、⼴州“5.20”⽹络赌球案均为此类 犯罪的典型案例。 （三）犯罪涉案⾦额庞⼤复杂 ⽹络赌博犯罪产⽣前期，涉案⾦额未曾突破亿元上限，但近⼗年来，⽹络赌