零售金融非信贷业务反洗钱管理实施细则（试行）考试试题.pdfVIP

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2023-08-04 发布于辽宁
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零售金融非信贷业务反洗钱管理实施细则（试行）考试试题 1.反洗钱工作应包括（） A.反洗钱内控制度建设(正确答案) B.客户身份识别(正确答案) C.客户身份资料及交易记录保存正确答案( ) D.客户洗钱风险分类及管理(正确答案) E.大额和可疑交易报告正确答案( ) F.产品/业务洗钱风险识别(正确答案) 2.以风险为本，遵循“了解你的客户”的原则，开展所辖客户的身份识别工作，具体包括（） A.客户身份识别是一项持续的工作，不限于开户正确答案(