公司职员可能会涉及的几种常见犯罪完整版.docVIP

企业职工也许波及常见犯罪及经典案例 职务侵占罪 法律法规 《刑法》第二百七十一条 企业、企业或者其他单位人员，运用职务上便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，处五年如下有期徒刑或者拘役；数额巨大，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 最高人民检察院公安部有关公安机关管辖刑事案件立案追诉原则规定(二) 第八十四条 [职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]企业、企业或者其他单位人员，运用职务上便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上，应予立案追诉。 数额原则：《最高人民法院有关办理违反企业法受贿、侵占、挪用等刑事案件适使用办法律若干问题解释》： 侵占企业、企业财物五千元至二万元以上，属于“数额较大”；侵占企业、企业财物十万元以上，属于“数额巨大”。 经典案例 案例1：司机在送货过程中，将货款收为己有，携款离开构成职务侵占罪 广州市路仰有限企业为有限责任企业，被告人刘勤于9月受雇于该企业担任司机。5月18日中午，被告人刘勤接受其企业安排从该企业仓库提取了一批货品（品名：伊利原味优酸乳），驾驶号牌为粤AGV127货车与搬运工严学文一起将货品送到广州市荔湾区伟友日用品店，并当场收取了该批货品货款人民币33486.48元。当日下午，被告人刘勤驾车回到其企业仓库所在地将车辆停放好后携款离开，之后将其手机关机、下落不明。9月27日，公安人员在佛山市顺德区将被告人刘勤抓获。 成果：被告人刘勤身为企业工作人员，运用职务上便利，将本单位财物（货款33486.48元）非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被判处有期徒刑十个月。 案例2： 货款收回不上交 私自挥霍被判刑 刘某原系安阳市某有限责任企业业务员。从1月至11月，采用以客户名义书写假收条手段冲账，将收回73399.17元货款装入自己钱包，把该笔款项据为己有。 法院经审理后认为，被告人刘某运用职务之便，侵吞单位财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法判处其有期徒刑三年另六个月，非法所得73399.17元予以追缴。 案例3：私自用企业材料牟利构成职务侵占罪 被告人张某某在担任上海德英真空照明设备有限企业修理工期间，运用维修企业售后产品和保管企业仓库钥匙职务便利，从企业地下室仓库内，私自提出真空泵及真空泵零配件，先后用于向吉尔生化(上海)有限企业、上海为辛化工科技有限企业等企业销售及维修，并通过现金或转帐方式收取销售、维修款合计人民币4万余元。被告人张某某以销售、维修不开票或以上海瑞研真空电子设备有限企业名义开票，将上述款项占为己有。?? 被告人张某某身为企业企业人员，运用职务上便利，将本单位财物非法占为已经有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。判决被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。 案例4：虚增企业费用并据为己有构成职务侵占 梁某某为广州某企业电子商务部员工，平时负责企业在某网络商城网络店铺销售管理和广告公布，企业与网络商城到达了合作，在网络商城注册网络推广员将网络产品链接放到各处公布，买家若通过点击专门推广链接、进入企业网络店铺并购置网络产品，企业需根据网络产品金额先推广员支付一定比例推广费，但若买家是直接进入企业网络店铺购置产品，企业无需向推广员支付推广费。 梁某某用他人身份注册成为网络商城网络推广员，获得专属推广链接，并运用自身权限，直接将企业网络店铺中广告、图片以及产品链接修改为梁某某名下网络推广员专用链接，如此虽然买家是直接进入企业网络店铺点击链接购置产品，也会被网络商城认定为买家通过推广链接购置商品，使得企业额外向梁某某支付了原本不存在推广费达5万余元。 被告人梁某某运用职务上便利，将本单位财物非法占为己有，因其当庭认罪，并同意向企业退还所有赃款，法院认定被告人梁某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。 挪用资金罪 法律法规 《刑法》第二百七十二条 企业、企业或者其他单位工作人员，运用职务上便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动，或者进行非法活动，处三年如下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大，或者数额较大不退还，处三年以上十年如下有期徒刑。 数额原则：《最高人民法院有关办理违反企业法受贿、侵占、挪用等刑事案件适使用办法律若干问题解释》 挪用本单位资金一万元至三万元以上，为“数额较大 ”；为进行非法活动，挪用本单位资金五千元至二万元以上，追究刑事责任。 挪用本单位资金案发后，人民检察院起诉前不退还，按职务侵占罪惩罚。 最高人民检察院公安部有关公安机关管辖刑事案件立案追诉原则规定(二) 第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]企业、企业或者其他单位工作人员，运用职务上便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一，应予立案