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分公司成立股东会决议 一、会议时间与地点 根据《公司法》第九十四条的规定，经公司董事会决定，定于 XX 年 XX 月 XX 日 XX 时在公司总部（地点为：XXX）召开本次关于分公司成立股东会的会议（以下简称 “本次会议”）。 二、会议主要议程 关于分公司成立股东会的原则决定及程序说明； 关于分公司成立股东会的章程审议通过； 关于分公司成立股东会选出董事会成员的讨论； 关于分公司成立后续事宜的安排。 三、会议参与及表决规定 本次会议应邀请分公司股东、公司董事、监事参加； 除非另有规定，否则，每个分公司股东根据其所持股份的比例有权投票。会议主席应当在投票开始前告诉参会人员每个人有权利投票的股份的内容和表决所需的要求； 表决结果应由监事会计算并向在场人员宣布，然后记入会议记录。 四、决议内容 经过本次股东会议的讨论和表决，本次会议的决议如下： 同意成立分公司股东会的决议； 批准成立分公司股东会章程，章程的具体内容详见附件； 选出分公司董事会成员，具体人选如下： 甲公司：XXX 乙公司：XXX 丙公司：XXX 对成立分公司后续工作进行了部署，相关事宜由公司总部继续协调推进。 五、会议纪要 本次会议的主要讲话内容、议事记录、决议以及有关文件和资料应当记载在纪要中，并由主席签名确认后作为公司文件留存； 本次决议的法律效力由本次会议决定并签署。 六、其他规定 会议期间所有与会人员不得离席； 会