乳业公司监督委员会工作条例.docxVIP

乳业公司监督委员会工作条例 乳业公司监督委员会工作条例第一章 总则第一条 目的与任务乳业公司监督委员会（以下简称“监督委员会”）是乳业公司的咨询与监督机构，旨在加强对公司经营活动的监督，提高公司治理水平，保护股东利益，维护市场秩序，推动乳业公司的可持续发展。第二条 组成与职责1. 监督委员会由公司股东代表、独立董事、外部专业人士等组成。其中，公司股东代表应占据席位的三分之二以上，独立董事不得少于三分之一。2. 监督委员会依法履行对公司经营活动的监督职责，提出咨询、建议及意见，并对公司和董事会的决策进行监督。第三条 监督委员会的法定授权监督委员会依法享有以下权力：1. 知情权：了解公司经营活动的相关信息，包括财务、运营、风险等方面的情况。2. 监督权：监督公司董事会的决策合法、合规、合理。3. 提案权：提出咨询建议、提案和议案，依法行使股东权益。4. 召集权：可以要求董事长召集董事会，或者自行召开监督委员会会议。5. 访问权：可以随时要求公司经营层进行商务沟通、了解经营情况。第二章 工作机制第四条 会议制度监督委员会每年至少召开4次会议，会议召集人是监督委员会主任。会议可以通过实体或者虚拟会议进行，但必须满足法定的会议决策程序要求。会议议题由监督委员会成员提出，主任审核后确定，可以通过书面形式提出，也可以在会议上提出。主任有权决定是否予以列入议程。会议应当按照提前通知公司董事会和公司监事会，并提供会议议程。第五条 负责人制度监督委员会主任负责监督委员会工作的组织、协调与管理，负责组织召开会议，保证会议的顺利进行。监督委员会主任应当具备较高的专业知识和丰富的行业经验，并与公司保持独立性。第六条 会议决议制度会议决议依法应当经过多数成员认可，主任有权对投票结果进行公示，决议结果应记录在会议纪要中，并提交公司董事会和股东大会备案。第三章 职责与权限第七条 审议与监督1. 监督委员会有权审议公司重大经营决策，对于涉及重大利益的决策，如融资、投资、合作等均应进行审议并提出意见。2. 监督委员会有权监督公司日常经营活动的合法性、合规性和合理性，对违反法律法规、规章制度的行为提出批评和警示。第八条 重大事项决定对于公司重大事项决定，包括但不限于公司章程的修订、合并、分立、设立或解散生产经营机构、进行并购、重大投资、重大资产负债重组等，监督委员会应当提前进行审议，并提出意见。第九条 风险管理监督委员会应当对公司的风险管理制度进行监督，对风险进行识别、评估，并提出防控措施与建议。第十条 董事会的监督监督委员会对董事会的决策进行监督，对董事会的工作进行评估，并提出改进建议和意见。第四章 日常工作第十一条 监督委员会秘书监督委员会设立秘书工作组，由专职秘书负责监督委员会的日常工作，任期三年，秘书成员由公司聘任。第十二条 信息披露监督委员会有权要求公司提供必要的信息，对涉及股东利益、公司治理、经营管理等事项进行信息披露，提升公司的透明度。第十三条 针对性调研监督委员会可以根据需要，委托专家、律师、会计师等进行专项调研，对公司的运营情况、风险状况进行深入了解，并提出相应的监督建议。第十四条 年度工作报告监督委员会应当每年向公司董事会提交年度工作报告，报告内容包括工作总结、重大决策意见和建议等。第五章 责任追究第十五条 法律责任对于严重违法违规行为，监督委员会有权要求董事立即停止违法违规行为，并报告公司董事会和股东大会。如有必要，监督委员会可以向有关监管部门报告，并配合调查。第十六条 背离职责的责任对于没有履行监督和提醒职责，导致公司遭受损失的，监督委员会成员应当承担相应的违约责任。第六章 附 则第十七条 条例的修改对本条例的修改，应当经过监督委员会多数成员认可，并经公司董事会、股东大会批准后方可生效。第十八条 条例的解释权本条例的解释权归监督委员会所有，并报告公司董事会备案。第十九条 附加条款对于本条例未涉及的相关事项，适用相关法律法规和公司章程的规定。第二十条 生效日期本条例自公司董事会批准后生效。第一章 总则第一条 目的与任务乳业公司监督委员会是乳业公司治理结构的关键组成部分，旨在加强公司经营活动的监督，推动公司的可持续发展。监督委员会的任务是维护股东利益，促进公司稳定经营，确保公司遵守法律法规，保护投资者的权益，提高公司治理水平，增强公司的社会责任感。第二条 组成与职责1. 监督委员会由公司股东代表、独立董事、外部专业人士等组成。股东代表应占据席位的三分之二以上，独立董事不得少于三分之一。监督委员会成员应具备合格的专业知识和丰富的行业经验。2. 监督委员会要履行对公司经营活动