2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-下（判断题汇总） .pdfVIP

2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-下（判断题汇总） 判断题 1. 银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督 检查工作。 A、 正确 B、 错误 答案：A 解析：《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号）第二 十四条银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资 监督检查工作。 2. 如CCS等级为“禁止类”、“高 险类”，不予开通企业网银、银企通、单位 结算卡、结算套餐、对公理财等产品。如CCS等级为“禁止类”，无需进行可疑 交易 报告。 A、 正确 B、 错误 答案：