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2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-上（单选题汇总）
一、单选题
1 .高风险客户的定期重评期限不超过几年？
A、 半年
B、 1年
C、 2年
D、 3年
答案：B
解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》农银 章〔2
023〕 53 号
2. 对于C3个贷系统提示CCS等级为（）的客户，不予贷款。
A、 低风险
B、 中低风险
C、 中风险
D、 iWj 风险
答案：D
解析：中国农业银行办公室文件》农银办发[2021]249号《个人业务反洗钱合
操作指引》
3. 对纳入（）制裁名单的实体、个人或船
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