跨国洗钱犯罪的警务合作对策.docxVIP

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2023-08-30 发布于河北
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跨国洗钱犯罪的警务合作对策一、引言（一）研究背景　　随着世界经济一体化的进一步发展，跨国洗钱犯罪日益严重，已在国际社会中成为不可回避的公害。我国政府一直非常重视跨国洗钱，办公厅发布了《办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制和机制的意见》，制定了提高对金融领域监督管理，着重监察管理特殊非金融行业的管理要求，扩大工作部门反洗钱工作力度。对于国际反洗钱标准明确要求提高监管力度的高风险非金融行业，我国应逐步建立反洗钱和反恐融资监管体系。　　但是，我国与反跨国组织合作仍存在许多问题需要解决。我国尚未加入许多区域性或国际性反跨国洗钱合作集团组织，如艾格蒙联盟，对我国构建情报信息交流渠