2023年反洗钱知识答案.docx

2023 2023 年反洗钱学问题库 10 2023 年反洗钱学问题库 一、单项选择 1、以下不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是〔D〕。 A、预防洗钱活动 B、维护金融秩序 C、遏制洗钱犯罪 D、打击洗钱犯罪2、我国反洗钱行政主管部门是〔B 〕。A、国务院 B、中国人民银行 C、金融监管机构 D、公安机关 3、任何单位和个人觉察洗钱活动，有权向〔 A 〕举报。A、中国人民银行 B、金融监管机构C、金融机构 D、海关、工商或税务部门 4、中国人民银行履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于〔C〕。 A、反洗钱刑事诉讼 B、宏观经济分析 C、反洗钱行政调查 D、国家