建发股份第九届董事会2023年第二十五次临时会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023—089 债券代码：185248 债券简称：22建发01 债券代码：185678 债券简称：22建发Y1 债券代码：185791 债券简称：22建发Y2 债券代码：185929 债券简称：22建发Y3 债券代码：137601 债券简称：22建发Y4 厦门建发股份有限公司 第九届董事会2023 年第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年9 月11 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第九届董事会2023 年第二十五次临时会议的通知。会 议于2023 年9 月12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应 出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。