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反洗钱知识竞赛试题1及答案 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易 记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ） A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国 3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交 易报告的金额起点为（ ）。 A:20万 B:50万 C:100万 D:500万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ ） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B:改变有关金钱的形式 C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。 5．反洗钱现场检查程序一般包括 （ ）的档案整理阶 段。 A:检查准备