2023年-2024年金融机构反洗钱知识竞赛题库（含答案）.pdfVIP

下载本文档

130
0
约3.97万字
约 88页
2023-10-13 发布于山东
举报
版权申诉

2023年-2024年金融机构反洗钱知识竞赛题库（含答案）.pdf

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

2023年-2024年金融机构反洗钱知识竞赛题库(含答案) 一、单选题 1. 《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》(中国人民银行令(2016) 第4号)何时生效? A、2016年12月1日 B、2017年1月1日 C、2017年7月1日 D、2017年10月1 日参考答案：C 解析：《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕2017年7月1日生效实施。 2. 《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是() A、2007年1月1日 B、2006年10月1日 C、2006年10月31日 D