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XX商城产业发展有限公司 第一届董事会第一次会议决议 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，金山北京稻壳商城产业发展有限公司第一届董事会全体董事于X年X月X日在北京XX大厦B座15楼稻壳产业发展公司第三会议室召开了第一次董事会。出席本次会议的董事应到5人，实到5人。经会议董事成员充分讨论，一致通过如下决议： 一、同意任命XXX同志为董事长，XXX同志为副董事长的决定。 二、同意任命XXX同志为公司总经理的决定。 三、同意任命XXX同志公司财务负责人的决定。 本次任期三年，任期届满，可连选连任。 董事签名： XX商城产业发展有限公司 X年X月X日