流程制度管理办法.docxVIP

第一章总则 第一条目的 为明确XXX公司（以下简称“公司”）流程制度体系的建设及管 理规范，维护流程制度体系的严肃性和规范性，依据《流程制度管理 政策》，制订本办法。 第二条适用范围 本办法针对公司所有流程和制度，适用于XXX公司辖属的所有业务 板块和职能中心。 第三条定义 本办法所指流程为对持续、反复进行的作业和管理活动进行描述的 工作步骤和程序，主要以流程图及审批链的形式呈现。 本办法所指制度为所有要求流程角色或岗位共同遵守的方向策略 或行动准则的统称，包括但不限于：章程、政策、方针、制度、办法、 规定、标准、操作流程、操作规范以及其他指引性文件，主要以文本 形式呈现。 第二章组织与职责 第四条 运营管理部为公司流程制度体系的统筹管理部门，主要负 责： （一）制定公司流程制度体系的管理规范； （二） 统筹公司所有流程或制度的全生命周期管理； （三） 负责跨业务板块及职能中心体系冲突的协调； （四） 负责监督并管理公司各业务板块及职能中心体系建设进度。 第五条 体系负责人承担所负责功能模块或职能模块对应流程制度 体系的统筹管理工作，负责组织相应人员编制、检视及废止、优化工 作。 第六条 流程制度经理是公司各职能中心或业务板块流程制度体系 的直接执行人，负责对应职能中心或业务板块内所有流程制度体系的 全生命周期管理。 第七条 流程制度监督员负责业务板块或职能中心内部流程制度体 系的