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南京某公司第五届监事会第三次会议决议公告 南京某公司第五届监事会第三次会议决议公告尊敬的股东：根据《公司法》和公司章程的规定，南京某公司第五届监事会于2022年3月15日在南京某会议中心召开了第三次会议。会议由监事会主席主持，监事会全体成员及股东代表出席。经讨论，监事会就公司重大事项进行了决策，并于会议结束后发布了相关公告。现将有关决议公告如下：一、关于审议通过《公司 2022 年度报告》的决定根据《公司法》和相关规定，监事会对公司2022年度报告进行了认真审查，并提出了审议意见。经与董事会及财务部门充分沟通，监事会一致认为公司2022年度报告真实、准确地反映了公司的经营状况和财务状况。并且在审核过程中，未发现有关公司重要业务活动、经济情况、财务数据等的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、关于审议通过公司2022年度财务决算的决定根据《公司法》和公司章程的规定，监事会对公司2022年度财务决算进行了认真审核。经过专业会计机构的审计，公司2022年度财务决算真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。监事会一致认为公司财务报告无误，达到了审计要求的规定标准。三、关于 2022 年度分红方案的决定监事会经过充分的讨论和评估，决定公司2022年的分红方案。根据公司盈利情况和可供分配利润，本届监事会决定每股派息0.5元，总分红金额为500万元。具体分红方案将由董事会进一步研究并向股东大会提议。四、关于聘任公司财务审计机构的决定监事会根据相关法规及公司需要，决定延续原有审计机构的服务合作，并签署了新的审计合同。新的审计合同将依据双方签署的约定和条款进行。五、关于会计政策变更的决定公司根据会计准则的要求，经与审计机构协商一致，决定对某项会计政策进行调整。该调整将于2023年起正式实施，届时将按照新的会计政策进行财务报告的编制和审计。六、关于委托公司相关事务的决定监事会决定委托公司法务事务、审计审核和内部控制管理等相关事务给专业机构进行处理。委托的具体事项将根据需要与相关机构进行进一步洽谈和签署合同。特此公告，以便广大股东了解。南京某公司将在日后的经营活动中严格按照决议的要求进行落实，并加强公司治理和内部监督，确保公司的健康发展。特此公告！南京某公司监事会秘书处2022年3月16日南京某公司第五届监事会第三次会议决议公告尊敬的股东：根据《公司法》和公司章程的规定，南京某公司第五届监事会于2022年3月15日在南京某会议中心召开了第三次会议。会议由监事会主席主持，监事会全体成员及股东代表出席。经讨论，监事会就公司重大事项进行了决策，并于会议结束后发布了相关公告。现将有关决议公告如下：一、关于审议通过《公司 2022 年度报告》的决定监事会对公司2022年度报告进行了认真审查，并提出了审议意见。经与董事会及财务部门充分沟通，监事会一致认为公司2022年度报告真实、准确地反映了公司的经营状况和财务状况。监事会对公司的经营战略、市场竞争情况、员工福利和企业社会责任等方面进行了分析，并对公司未来发展提出了建议。监事会要求董事会严格执行公司章程，保证信息披露的及时、准确和透明。二、关于审议通过公司2022年度财务决算的决定监事会对公司2022年度财务决算进行了认真审核。经过专业会计机构的审计，公司2022年度财务决算真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。监事会一致认为公司财务报告无误，达到了审计要求的规定标准。监事会要求董事会加强财务管理，提高财务透明度，确保公司财务绩效的可持续发展。三、关于2022年度分红方案的决定监事会经过充分的讨论和评估，决定公司2022年的分红方案。根据公司盈利情况和可供分配利润，本届监事会决定每股派息0.5元，总分红金额为500万元。监事会认为，通过适当的利润分配，可以回报股东对公司的支持和投资，并进一步增强股东信心。具体分红方案将由董事会进一步研究并向股东大会提议。四、关于聘任公司财务审计机构的决定监事会根据相关法规及公司需要，决定延续原有审计机构的服务合作，并签署了新的审计合同。新的审计合同将依据双方签署的约定和条款进行。监事会要求审计机构在进行审计工作时，要遵守职业道德和审计准则，确保审计结果的真实、准确和公正。五、关于会计政策变更的决定公司根据会计准则的要求，经与审计机构协商一致，决定对某项会计政策进行调整。该调整将于2023年起正式实施，届时将按照新的会计政策进行财务报告的编制和审计。监事会要求董事会和财务部门做好会计政策调整的准备工作，确保过渡期内的财务报告能够准确反映公司的经营情况和财务状况。六、关于委托公司相关事务的决定监事会决定委托公司法务事务、审计审核和内部控制管理