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反洗钱技能考试练习题及答案5_2023_练习版.pdfVIP

反洗钱技能考试练习题及答案5_2023_练习版.pdf

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    试题说明 本套试题共包括1套试卷 答案和解析在每套试卷后 反洗钱技能考试练习题及答案5 5（00题） 反洗钱技能考试练习题及答案5 单［选题］将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱 的 （）阶段。 A）犯罪阶段 B ）放置阶段 C）离析阶段 D）融合阶段 2 . 单［选题］可疑交易符合下列哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交 易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱 调查？ （） A）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 B

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