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反洗钱技能考试练习题及答案8_2023_练习版.pdfVIP

反洗钱技能考试练习题及答案8_2023_练习版.pdf

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    试题说明 本套试题共包括1套试卷 答案和解析在每套试卷后 反洗钱技能考试练习题及答案8 5（00题 反洗钱技能考试练习题及答案8 L 单［选题］客户风险等级的调整须经有权人审核。中风险及以下等级客户风险等级调整由 （审核 确定。 A 总行反洗钱主管部门 B 一级分行反洗钱主管部门 C 支行反洗钱主管部门 D 本级机构负责人或指定专人 2 . 单［选题］农业银行对监控名单开展实时监测。在名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯 （年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告 A 一 B 二 C

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