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证券代码：688508证券简称：芯朋微公告编号：2023-069

无锡芯朋微电子股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循

公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不

会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召

开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关

于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为

3,000.00万元人民币。本议案关联董事易扬波、徐伟回避表决，已由其他非关联

董事审议通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事事前认可意见：

公司对2024年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、

公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事同意的独立意见：

公司预计2024年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常

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商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易

符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司

2024年关联交易事项的决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，公司

独立董事同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

3、监事会审核意见

公司于2023年12月19日召开第四届监事会第二十一次会议，以3票同意，

0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经

审议，监事会认为：本次日常关联交易的事项，主要为涉及公司日常经营活动的

关联交易业务，符合公司实际经营需要。上述关联交易遵循公允合理的原则，不

会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中

小股东利益的情形。

4、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议

案》，关联委员徐伟回避表决，其他非关联委员一致同意并通过了该议案。公司

董事会审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生

产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害

公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计的金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过3,000.00万元，具体

情况如下：

单位：万元

本年年初本次预

至2023计金额

占同

年11月与上年

关联类业

本次预计30日与上年实际