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证券代码：603808证券简称：歌力思公告编号：2023-052

深圳歌力思服饰股份有限公司

第四届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二

次临时会议于2023年12月22日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29

号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场表决结合通讯表决方式

召开，会议通知及相关材料已于2023年12月19日以书面、电子邮件、电话等

方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先

生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合

国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人

的议案》

1、同意提名夏国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自