农银理财《产品洗钱风险评估操作规程》知识问答附有答案.docxVIP

农银理财《产品洗钱风险评估操作规程》知识问答附有答案.docx

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农银理财《产品洗钱风险评估操作规程》知识问答[复制]

1、（）是指洗钱风险评估应综合产品的各项风险要素，全面评估公司所有产品。新产品推出前必须进行洗钱风险评估。[单选题]*

A、数量

B、分类

C、全面评估(正确答案)

D、维度

2、高风险产品：评估得分（）分(含)以上。[单选题]*

A、90

B、75(正确答案)

C、70

D、60

3、评估得分65分(含)至75分[单选题]*

A、中高风险产品(正确答案)

B、中低风险产品

C、高风险产品

D、低风险产品

4、按照差别管理要求，对评估（）产品采取有效风险管控措施，并将风险管控措施嵌入相应业务制度、流程和系统[单选题]*

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