廉洁风险点及防控措施 .docxVIP

葛洲坝第二工程有限公司廉洁风险点及防控措

施 （ 修 订 ）

序 风险

号 类别

风险点

风险情况描述 防

资产损失核销、利润分配和弥补亏损方案未严格执行民主集

重大事项决 经集体讨论决定。

1

集体决策相关规

策 集体研究事项其内容不提前告知与会人员，行并亲自督办，

搞临时动议。 行。

重要干部任 未按程序随意更换股东代表、推荐董事会、

2

建立健全《股东

会议事规则》，《

三重 免

一大决策

监事会成员

年度投资计划、融资、担保项目计划外追加

严格执行民主集

重要项目安 投资项目重大、关键性的设备引进和重要物严格按规定程序

3

排 资设备购置等重大招投标管理项目未经班 强审计、监察的

子集体研究擅自决定。

未按规定召开资金管理委员会，擅自决定大 落实资金管理委

大额资金管

4 额资金使用。

理

不严格执行收支计划。

事项规定，严格

执行付款。

人力 提拔任用后 未建立后备干部库，不从后备干部库提拔任 建立科学有效的

5

资源 备干部 用领导干部。 立后备干部使用

管理

破格任用干

6

部

无特别重大贡献越级提拔干部。

加强干部层次管晋升条件，破格料印证。

干部考核任用不讲原则，不按规定条件审核 建立健全对提拔

干部的任用 资格。

7

办法。

考核 拟提拔任用领导干部考核资料不齐全，提拔 严格执行提拔任

任用领导干部不征求纪检监察部门意见。 审批