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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2024-007

北京合康新能科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于2024年2

月23日（星期五）下午14:00召开2024年第一次临时股东大会，会议有关事项

如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议，决

定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2024年2月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日9:15—9：25，9：30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2024年2月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。

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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和

互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、本次股东大会的股权登记日为2024年2月7日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2024年2月7日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股

东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份

有限公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码提案名称

打勾栏目可以投票

100总议案（对应议案1至议案10统一表决）√

非累积投票提案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√

√作为投票对象的

2.00《关于公司2023年度