风华高科：关于拟变更部分监事的公告.pdfVIP

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2024-06

广东风华高新科技股份有限公司

关于拟变更部分监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于

近日收到公司监事、监事会主席王雪华先生提交的书面辞职报告。王

雪华先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第九届监事会监事、监

事会主席的职务。

截至本公告披露日，王雪华先生未持有公司股份。根据相关法律、

法规和《公司章程》等相关规定，王雪华先生的辞职将导致公司监事

会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举新任监

事后生效。在此之前，王雪华先生将按照相关法律、法规和《公司章

程》的规定继续履行公司监事及监事会主席职责。公司监事会对王雪

华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2024年1月19日，公司第九届监事会2024年第一次会议审议

通过了《关于变更第九届监事会部分监事的议案》，同意选举丘旭明

先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期与第九届监事会一

致。监事候选人丘旭明先生简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2024年1月22日

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附件：

公司监事候选人个人简历

丘旭明（监事候选人）：男，1983年1月生，中共党员，双学

士，工商管理硕士。

2023年12月至今，任公司纪委书记。近五年历任：广东省广晟

资产经营有限公司（简称“广晟公司”）审计监事会工作部主管、纪

检监察与监事会部高级主管、纪检监察室高级主管；广东省广晟控股

集团有限公司（企业更名，即原广晟公司，简称“广晟控股集团”）

纪检监察室高级主管；公司监事；广东省稀土产业集团有限公司党委

委员、纪委书记、监事会主席。

截至目前，监事候选人丘旭明先生未持有本公司股份；除上述任

职外，监事候选人丘旭明先生与公司、持股5%以上股东、实际控制

人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。监事候

选人丘旭明先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在

“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，

期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近

三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，

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尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情

形。

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