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集团有限公司

合同审查管理暂行办法

第一章总则

为规范合同审查管理工作，避免、减少因合同签订和履行不当造成损失，根据《合同法》和有关法律、法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。

合同审查管理坚持分级管理、分工负责的原则，实行合同承办人负责和审查会签制度。

本办法适用于集团公司本级办理合同审查事项，各子（分）公司根据本办法规定，制定具体的合同审查管理实施细则，报集团公司备案。

第二章初审分工和审查范围

办理合同审查，应当按照分工负责制的原则确定合同初审部门：

1、联合体协议、集团公司本级以招投标方式签订的建设工程施工合同、中介合同、涉外工程承包合同由工程经营部门负责初审；

2、建设工程施工临时用地租用合同由工程管理部门负责初审；

3、科技协作、技术开发、技术转让、技术咨询服务、专利使用权合同由科技开发部门负责初审；

4、建设工程施工合同、建设工程施工分包合同、基本建设及维修改造合同由计划管理部门负责初审；

5、工程试验、测试仪器及相关设备的购销合同由安全质量部门负责初审；

6、施工生产所需物资、设备购销、租赁、加工、仓储、运输、技术培训合同、施工供电合同由设备物资部门负责初审。

7、劳务合同、劳动合同、劳动争议处理协议由劳资培训部门负责初审；

8、对外投资、资金借贷、担保、财产保险合同由财务会计部门负责初审；

9、房地产、医疗器械设备、药品以及医疗有关合同、工伤处理协议由社会事业部门负责初审；

10、其他合同按照业务分工由相关业务部门负责初审。

以下合同在签订前必须经集团公司审查：

1、以集团公司名义签订，需要加盖集团公司印章的合同；

2、集团公司各指挥部、开发部、各子（分）公司签订的下列合同：

——涉外合同；

——标的额在5万元以上的科技协作、技术开发、技术转让、技术咨询服务、专利使用权合同；

——单台设备价值在5万元以上、一次性设备修理金额在10万元以上、单台设备租赁月租金在3万元以上的工程试验、测试仪器及相关设备的购销、租赁合同；

——施工生产新需进口设备、箱梁制、提（移）、运、架、造客运专线施工专业设备、单台价值在150万元以上的大型专业设备购销合同；

——集团公司指挥部与劳务队签订的标的额在5000万以上的劳务合同；

——对外投资合同、担保合同、贷款合同、集团公司指挥部签订的保险合同。

——标的额在20万元以上的医疗设备购置合同、月采购额10万元以上的医药公司药品经销合同、月采购额1万元以上的药品生产厂家药品经销合同、月采购额1万元以上的药材或试剂经销合同、植入性器材采购合同、赔偿额在10万元以上的医疗纠纷处理合同、合作办医合同，土地使用权转让合同、房地产开发合同；

——其他法律关系复杂、重大，有关单位认为有必要提请集团公司审查的合同。

3、集团公司认为有必要审查的合同。

集团公司各指挥部、开发部、各子（分）公司根据本单位具体情况确定本单位必须审查的合同范围。

第三章审查内容

合同签订前，合同承办人应对合同另一方当事人的主体资格和履约能力等情况进行了解和审查，并收集书面证明材料：

1、对方当事人主体资格。包括：企业名称、性质、地址、经营范围、注册资金以及依法应当办理的专营许可和等级。

2、对方当事人资信情况及履约能力。包括：资产负债、技术设备、产品质量、商业信誉等。

3、对方合同承办人员资格。包括法定代表人身份证明、签约代理人的身份证明、授权委托证明。

合同初审部门的审查内容包括：

1、签订合同的必要性；??

2、业务、技术条款的可行性、完整性；

3、预期效益、可能的损失和风险；

4、认为需要审查的其他内容。

财务会计部门的审查内容包括：

1、合同所涉资产使用、资金安排的合法性、可行性；????

2、价格、结算、保证金、担保条款的合法性、适当性；

3、经济效益的真实性；????

4、认为需要审查的其他内容。

法律事务部门的审查内容包括：

1、合同主体合法性；

???2、合同内容的合法性、严密性，主要条款的完整性；

???3、合同形式的合法性；

?4、认为需要审查的其他内容。

其他相关业务部门按照各自的业务分工对合同的合法性、真实性、可行性、适当性、完整性进行审查。

第四章审查程序

办理合同审查时，合同承办人应将合同草案、本办法第六条所列的证明材料准备齐全，填写《合同审查审批表》，根据本办法第四条规定的初审分工，向集团公司对口的合同初审部门呈报。

以招投标方式签订的合同，应当在发售招标文件或递送投标文件之前；以其他方式签订的合同，应当在发出实质性确认文件、承诺文件之前，提请进行合同审查。逾期提出审查申请的，不予受理，由合同承办人和承办单位承担责任。

合同初审部门受理审查申请并签署审查意