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2024年银行知识财经金融知识竞赛-案件防控知识竞赛历年高频考点试卷专家荟萃含答案.docx

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2024年银行知识财经金融知识竞赛-案件防控知识竞赛历年高频考点试卷专家荟萃含答案

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第1卷

一.参考题库(共25题)

1.商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并，合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。

2.银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的，则（）。

A、年内不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本

B、年内不得新设境内外分支机构，不得发起设立或投资入股非银行金融机构

C、年内不得开办新业务

D、依法取消相关高管人员一定时期直至终身的任职资格

3.下列关于流动

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